Свяжитесь со мной
Высший уровень
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДИПЛОМ ICA ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ФИНАНСОВЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
ICA International Diploma in Financial Crime Prevention
ДАТЫ И ДЕТАЛИ ПРОГРАММЫ* (ОТКРЫТИЕ ГРУППЫ - 17/06/2024)
27/06/2024
Вебинар 1
11/12/2024
Вебинар 3
Очное
Тестирование
ICA International Diploma in Financial Crime Prevention - Int.Dip(FinCrime)
Итоговый документ
Вебинар 2
29/08/2024
9 месяцев
Продолжительность
—
Вебинар 4
* Присоединиться к группе можно не позднее, чем за 2 недели до вебинара 1.
Программа базируется на лучших практиках предотвращения широкого спектра финансовых преступлений. Разработанная профессионалами отрасли, она даёт полезные навыки для применения в ежедневной работе.
Полученные знания позволят идентифицировать риски и внедрить эффективные системы и контроль. Вы изучите правовые аспекты, мотивацию преступников, порядок проведения расследований и судебного преследования.
Ознакомительное видео по программе:
Полученные знания позволят идентифицировать риски и внедрить эффективные системы и контроль. Вы изучите правовые аспекты, мотивацию преступников, порядок проведения расследований и судебного преследования.
Ознакомительное видео по программе:
В ПРОГРАММЕ
Понимание того, что есть финансовые преступления
Взяточничество и коррупция
Международные организации
и разработчики стандартов
и разработчики стандартов
Корпоративное управление и управление рисками совершения финансовых преступлений
Международные правовые модели, конвенции и стандарты
Предотвращение и выявление отмывания денежных средств (ОД)
Финансирование терроризма
Мошенничество на рынке: манипулирование рынком, вводящие в заблуждение утверждения, инсайдерские сделки и злоупотребление рынком
Корпоративное мошенничество и мошенничество
в бизнесе
Мошенничество в финансовом секторе экономики
Электронные преступления
Защита данных и информации
Внутрикорпоративное расследование мошенничества
Расследование, судебное преследование
и возвращение активов на общемировом уровне
ПРОГРАММА БУДЕТ ИНТЕРЕСНА
Ответственным сотрудникам, специальным должностным лицам по ПОД/ФТ (MLPO)
Внутренним и внешним аудиторам
Менеджерам по сообщениям
о подозрительной деятельности, связанной с ОД (MLRO)
о подозрительной деятельности, связанной с ОД (MLRO)
Руководителям по комплаенс
и их заместителям
и их заместителям
Риск-менеджерам
Сотрудникам правоохранительных органов
Специалистам по внутреннему контролю рисков мошенничества
Сотрудникам регулирующих органов
Ответственным за проведение расследований
Руководителям службы безопасности
ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКУ
Опыт и знания или
Релевантный опыт/международный сертификат ICA
Опыт работы в данной области 3+ лет или
Английский язык - уровень C1 и выше (Advanced)
НЮАНСЫ ПРОГРАММЫ
Программу можно пройти в режиме "смешанное онлайн-изучение"
Количество участников ограничено, регистрация на программу закрывается по мере формирования группы
Материалы курса предоставляются в электронной форме на английском языке
Все дополнительные материалы на сайте ICA/ICT – только на английском языке
Программу можно закончить в течение 2-х лет
Участникам, оплачивающим курс лично, предоставляется рассрочка
Для подтверждения регистрации может быть дополнительно запрошено резюме участника и проведено интервью, поскольку программа относится к высшему уровню сложности, что не позволяет зачислять всех желающих
Скидка 15% при оплате через сайт ICA. Направим промокод после получения заявки
ФОРМАТ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОГРАММЫ И СТОИМОСТЬ
В СЛУЧАЕ РОСТА КУРСА GBP СТОИМОСТЬ ПРОГРАММЫ БУДЕТ УВЕЛИЧЕНА
В СЛУЧАЕ РОСТА КУРСА GBP СТОИМОСТЬ ПРОГРАММЫ БУДЕТ УВЕЛИЧЕНА
смешанное онлайн-изучение
— Affiliate членство в ICA (1 год)
— Самоподготовка, включая изучение дополнительных материалов на английском языке
— 3 домашних задания (письменные эссе строго на английском языке, от 2 500 до 3 500 слов каждое)
— Самоподготовка, включая изучение дополнительных материалов на английском языке
— 3 домашних задания (письменные эссе строго на английском языке, от 2 500 до 3 500 слов каждое)
661 877 ₽
включая налоги РФ
внутрикорпоративно
— для группы 20+ человек
по запросу
ДОПОЛнителЬНЫЕ ОпЦИИ
Перевод домашнего задания (1 работа)
— с русского языка на английский, не более 21 840 знаков, включая пробелы (текст, включая содержание и колонтитулы)
по запросу
включая налоги РФ
Отправить заявку
Курс: МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДИПЛОМ ICA ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ФИНАНСОВЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ