Свяжитесь со мной
Средний специализированный уровень
СЕРТИФИКАТ ICA ПО ПРАКТИКЕ НАДЛЕЖАЩЕЙ ПРОВЕРКИ КЛИЕНТОВ
ICA Advanced Certificate in Practical Customer Due Diligence (CDD)
ДАТЫ И ДЕТАЛИ ПРОГРАММЫ* (ОТКРЫТИЕ ГРУППЫ - 22/07/2024)
02/08/2024
Вебинар 1
02/10/2024
Вебинар 3
01/11/2024
Вебинар 4
ICA Advanced Certificate in Practical Customer Due Diligence - Adv.Cert(CDD); AICA
Итоговый документ
Вебинар 2
03/09/2024
6 месяцев
Продолжительность
* Присоединиться к группе можно не позднее, чем за 2 недели до вебинара 1.
Результаты и критерии успеха KYC.
Идентификация и верификация, понимание и скрининг клиентов и отношений с ними.
Бенефициарное право собственности.
Понимание управляющей структуры предприятия.
Принятие рисков, улучшенная юридическая экспертиза.
Идентификация и верификация, понимание и скрининг клиентов и отношений с ними.
Бенефициарное право собственности.
Понимание управляющей структуры предприятия.
Принятие рисков, улучшенная юридическая экспертиза.
ПРОГРАММА БУДЕТ ИНТЕРЕСНА
Создающим, внедряющим и улучшающим CDD сотрудникам, менеджерам
CDD-команд
CDD-команд
Начинающим MLRO, их заместителям, внутренним аудиторам, ответственным
за отмывание денег или финансовые преступления
за отмывание денег или финансовые преступления
Подрядчикам по CDD
Всем строящим карьеру в ПОД/ФТ
ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКУ
Релевантный опыт/образование
Обладание некоторым опытом
Английский язык - уровень B2 и выше (Intermediate)
НЮАНСЫ ПРОГРАММЫ
Программу можно пройти в режиме "смешанное онлайн-изучение"
Обязательно выполнение подготовительных заданий к тренингам
Итоговый экзамен по программе: выбор правильных ответов из предложенных вариантов и письменные развернутые ответы на вопросы на базе предоставленной CDD документации
Язык программы – английский, включая материалы и ресурсы на сайте ICA/ICT
Материалы курса предоставляются в электронной форме
Программу можно закончить в течение 2-х лет
Обязательно посещение 4-х тренингов (продолжительность каждого 4 часа)
Скидка 15% при оплате через сайт ICA. Направим промокод после получения заявки
ФОРМАТ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОГРАММЫ И СТОИМОСТЬ
В СЛУЧАЕ РОСТА КУРСА GBP СТОИМОСТЬ ПРОГРАММЫ БУДЕТ УВЕЛИЧЕНА
В СЛУЧАЕ РОСТА КУРСА GBP СТОИМОСТЬ ПРОГРАММЫ БУДЕТ УВЕЛИЧЕНА
смешанное онлайн-изучение
— Affiliate членство в ICA (1 год)
— самоподготовка, включая изучение дополнительных материалов на английском языке
— экзамен на английском
— самоподготовка, включая изучение дополнительных материалов на английском языке
— экзамен на английском
360 000 ₽
включая налоги РФ
Отправить заявку
Курс: СЕРТИФИКАТ ICA ПО ПРАКТИКЕ НАДЛЕЖАЩЕЙ ПРОВЕРКИ КЛИЕНТОВ