Свяжитесь со мной
Средний уровень
МЕЖДУНАРОДНЫЙ СЕРТИФИКАТ ICA
ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ОТМЫВАНИЮ ДЕНЕГ (ПОД/ФТ)
ICA International Advanced Certificate in Anti Money Laundering
ДАТЫ И ДЕТАЛИ ПРОГРАММЫ* (ОТКРЫТИЕ ГРУППЫ - 01/07/2024)
29/07/2024
Вебинар 1
30/08/2024
Вебинар 2
ICA International Advanced Certificate in Anti Money Laundering - Int.Adv.Cert(AML)
Итоговый документ
6 месяцев
Продолжительность
* Присоединиться к группе можно не позднее, чем за 2 недели до вебинара 1.
Отмывание денег продолжает быть важным вопросом в деятельности как регулирующих органов, так и организаций. Не соответствие требованиям по ПОД/ФТ приводит к значительному репутационному ущербу для организаций и к финансовым санкциям.
Программа среднего уровня сложности предназначена для тех, кто развивает карьеру в сфере ПОД/ФТ.
Курс покрывает как международную регуляторную среду, так и среду Великобритании, фокусируется на практических аспектах роли ответственного сотрудника, специального должностного лица по ПОД/ФТ.
Вы узнаете, как управлять риском финансирования терроризма, идентифицировать подозрительные операции, а также познакомитесь со спецификой ПОД, обусловленной использованием новых технологий, включая мобильные
и электронные платежи.
Программа среднего уровня сложности предназначена для тех, кто развивает карьеру в сфере ПОД/ФТ.
Курс покрывает как международную регуляторную среду, так и среду Великобритании, фокусируется на практических аспектах роли ответственного сотрудника, специального должностного лица по ПОД/ФТ.
Вы узнаете, как управлять риском финансирования терроризма, идентифицировать подозрительные операции, а также познакомитесь со спецификой ПОД, обусловленной использованием новых технологий, включая мобильные
и электронные платежи.
В ПРОГРАММЕ
Международный контекст
Система законодательства и регуляторных требований
ПОД на практике
Санкции
Комплексная проверка клиентов (КПК)
Управление риском ОД и ФТ
Мониторинг операций и система фильтрации
Сообщения о подозрительной деятельности
Новые секторы в индустрии
Варианты эскалации и выхода
ПРОГРАММА БУДЕТ ИНТЕРЕСНА
Ответственным сотрудникам, специальным должностным лицам по ПОД/ФТ
Риск- и комплаенс менеджерам
Ответственным за предотвращение финансовых преступлений
Внутренним аудиторам
ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКУ
Релевантный опыт/образование
Обладание некоторым опытом
Английский язык - уровень B2 и выше (Intermediate)
НЮАНСЫ ПРОГРАММЫ
Очно программу можно пройти только за рубежом, согласно расписанию ICA
Язык программы – английский, включая материалы и ресурсы на сайтах ICA и ICT
Материалы курса предоставляются в электронной форме
Для подтверждения регистрации может быть дополнительно запрошено резюме участника и проведено интервью
Участникам, оплачивающим курс лично, предоставляется рассрочка
Программу можно закончить в течение 2-х лет
Скидка 15% при оплате через сайт ICA. Направим промокод после получения заявки
ФОРМАТ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОГРАММЫ И СТОИМОСТЬ
В СЛУЧАЕ РОСТА КУРСА GBP СТОИМОСТЬ ПРОГРАММЫ БУДЕТ УВЕЛИЧЕНА
В СЛУЧАЕ РОСТА КУРСА GBP СТОИМОСТЬ ПРОГРАММЫ БУДЕТ УВЕЛИЧЕНА
дистанционно
— Affiliate членство в ICA (1 год)
— самоподготовка, включая изучение дополнительных материалов на английском языке
— 2 домашних задания (письменное эссе строго
на английском языке, от 2000 до 2500 слов)
— самоподготовка, включая изучение дополнительных материалов на английском языке
— 2 домашних задания (письменное эссе строго
на английском языке, от 2000 до 2500 слов)
360 000 ₽
включая налоги РФ
внутрикорпоративно
— для группы 20+ человек
по запросу
ДОПОЛнителЬНЫЕ ОпЦИИ
Перевод задания
— Перевод домашнего задания (1 работа) с русского языка на английский, не более
15 300 знаков, включая пробелы (текст, включая содержание и колонтитулы)
15 300 знаков, включая пробелы (текст, включая содержание и колонтитулы)
по запросу
Отправить заявку
Курс: МЕЖДУНАРОДНЫЙ СЕРТИФИКАТ ICA
ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ОТМЫВАНИЮ ДЕНЕГ (ПОД/ФТ)
ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ОТМЫВАНИЮ ДЕНЕГ (ПОД/ФТ)