Закажите обратный звонок
Номер телефона
Базовый уровень
СЕРТИФИКАТ ICA ПО ОСНОВАМ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ФИНАНСОВЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
ICA Certificate in Financial Crime Prevention

ДАТЫ И ДЕТАЛИ ПРОГРАММЫ
Согласно расписанию ICA
Тренинг
Онлайн
Тестирование
ICA Certificate in Financial Crime Prevention - Cert(FinCrime)
Итоговый документ
1-3 месяца
Продолжительность
В программе исследуются различные типы финансовых преступлений, характеристики мошенников, изучаются лучшие практики предотвращения финансовых преступлений и мошенничества, содержатся практические советы, как действовать в случае наличия подозрений, и обозначаются последствия их игнорирования.
Прохождение программы всеми сотрудниками позволит топ-менеджерам лучше управлять рисками финансовых преступлений и мошенничества.

В ПРОГРАММЕ
Понимание того, что есть финансовые преступления
Политика по предотвращению мошенничества
Финансирование терроризма (ФТ) и отмывание денег (ОД)
Выявление хищений и электронного мошенничества
Что такое риски, связанные с финансовыми преступлениями?
Специальные модули:
мошенничество со счетами клиентов, мошенничество с депозитами, кредитование и мошенничество
с кредитами, коррупция

ПРОГРАММА БУДЕТ ИНТЕРЕСНА
Сотрудникам с обязанностями по ПОД/ФТ
Персоналу финансового сектора
Начинающим карьеру в сфере ПОД/ФТ
или предотвращения мошенничества

ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКУ
Английский язык - уровень B2 и выше (Intermediate)
Релевантный опыт/образование
Начало карьеры

НЮАНСЫ ПРОГРАММЫ
Очно программу можно пройти только за рубежом, согласно (расписанию ICA)
Итоговый тест по программе проводится онлайн в личном кабинете участника в удобное время (выбор правильных ответов из предложенных вариантов, 1 час)
Язык программы – английский, включая материалы и ресурсы на сайте ICA/ICT
Материалы курса предоставляются в электронной форме
Программу можно закончить в течение 3-х месяцев
Участникам из стран с низким уровнем ВВП (Азербайджан, Армения, Грузия, Республика Кыргызстан, Молдова, Таджикистан, Украина, Узбекистан) предоставляется скидка 15% на программу при условии выбора дистанционного формата

ФОРМАТ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОГРАММЫ И СТОИМОСТЬ
В СЛУЧАЕ РОСТА КУРСА GBP СТОИМОСТЬ ПРОГРАММЫ БУДЕТ УВЕЛИЧЕНА
очно
— Affiliate членство в ICA (3 месяца)
— 1 очный тренинг (полнодневный)
— Онлайн-тест (в удобный для участника день, выбор правильных ответов из предложенных вариантов, 1 час)
78 300 ₽
включая налоги РФ
дистанционно
— Affiliate членство в ICA (3 месяца)
— Самоподготовка
— Онлайн-тест
67 500 ₽
включая налоги РФ
внутрикорпоративно
— для группы 20+ человек
по запросу

Сертификат ICA по основам предотвращения финансовых преступлений (ПФП), очно (за рубежом; не включены расходы по перелету и проживанию)
78 300
Сертификат ICA по основам предотвращения финансовых преступлений (ПФП), дистанционно
67 500

Click to order
Cart
Вы оплачиваете:
Total: 
Паспортные данные
Почтовый адрес на английском языке
Менеджер свяжется с Вами чтобы уточнить детали Вашей заявки.