Высший уровень

Комплаенс
Предотвращение финансовых преступлений
Противодействие отмыванию денег (ПОД/ФТ)
  • Сертификат ICA по основам Противодействия отмыванию денег (ПОД/ФТ)
  • Международный Сертификат ICA по Противодействию отмыванию денег (ПОД/ФТ)
  • Международный Диплом ICA по Противодействию отмыванию денег (ПОД/ФТ)
Зарегистрироваться

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДИПЛОМ ICA ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ФИНАНСОВЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
ICA International Diploma in Financial Crime Prevention

Форма регистрации

Место прохождения программы
Оплата
Выберите формат прохождения тренинга
Выберите формат прохождения тренинга
Данные участника(ов) программы
1
Краткое описание должностных обязанностей
+7

Контактное лицо для оформления участника(ов)
+7
Информация о работодателе
Откуда вы узнали о нашей программе
Я согласен(на) получать вашу рассылку новостей
Защита информации

Вся предоставляемая Вами информация будет использоваться компанией ICA/ICS или ее полномочными представителями в целях прохождения тренинга/программы ICA, административных, членских целях, или в ином законном порядке.
В соответствии с применимым законодательством нам требуется согласие на использование и обработку персональных данных, в том числе с привлечением третьих лиц при условии принятия ими обязательств по обеспечению законности работы с полученными персональными данными.

Я согласен(на)
Даты и детали программы
Тренинги 1-2
Согласно расписанию ICA
Тренинги 3-4
Согласно расписанию ICA
Итоговый документ
Международный Диплом ICA, MBS
Продолжительность
9 месяцев

Программа базируется на лучших практиках предотвращения широкого спектра финансовых преступлений. Разработанная профессионалами отрасли, она даёт полезные навыки для применения на своём рабочем месте. Полученные знания позволят идентифицировать риски и внедрить эффективные системы и контроли. Вы изучите правовые аспекты, мотивацию преступников, порядок проведения расследований и судебного преследования.
Ознакомительное видео по программе


  • Понимание что есть Финансовые преступления
  • Международные организации и Разработчики стандартов
  • Международные правовые Модели, Конвенции и Стандарты
  • Предотвращение и выявление Отмывания Денежных средств (ОД)
  • Финансирование терроризма
  • Электронные преступления
  • Защита данных и информации
  • Взяточничество и коррупция
  • Корпоративное управление и Управление рисками совершения финансовых преступлений
  • Мошенничество на рынке: Манипулирование рынком /Вводящие в заблуждение утверждения, Инсайдерские сделки и Злоупотребление рынком
  • Корпоративное мошенничество и мошенничество в бизнесе
  • Мошенничество в финансовом секторе экономики
  • Внутрикорпоративное расследование мошенничества
  • Расследование, Судебное преследование и Возвращение активов на общемировом уровне
Программа будет интересна
  • Ответственным сотрудникам, специальным должностным лицам по ПОД/ФТ
  • Менеджерам по сообщениям о подозрительной деятельности связанные с ОД
  • Руководителям по комплаенс и их заместителям
  • Специалистам по внутреннему контролю рисков мошенничества
  • Внутренним и внешним аудиторам
  • Риск-менеджерам
  • Сотрудникам правоохранительных органов
  • Сотрудникам регулирующих органов
  • Руководителям службы безопасности
  • Ответственным за проведение расследований
Требования к участнику
  • Опыт и Знания
  • Релевантное образование или Международный Сертификат ICA по основам
  • Опыт работы в данной области 3+ лет
  • Английский язык
Нюансы программы
  • Очно программу можно пройти только за рубежом, согласно расписанию ICA или внутрикорпоративно
  • Для подтверждения регистрации может быть дополнительно запрошено резюме участника и проведено интервью
  • Материалы курса предоставляются в электронной форме на английском языке
  • Все материалы на сайте ICA и ICT – ТОЛЬКО на английском языке
  • Программу можно закончить в течение 2-х лет
  • Участникам, оплачивающим курс лично, предоставляется рассрочка
  • Участникам из стран с низким уровнем ВВП (Азербайджан, Грузия, Республика Кыргызстан, Молдова, Таджикистан, Украина, Узбекистан) предоставляется скидка 15% на программу при условии личной оплаты и выбора дистанционного формата прохождения
Формат проведения программы и стоимость (включая, Affiliate членство в ICA (1 год))
  • Очно

    за рубежом: 4 очных тренинга (полнодневных), 3 домашних задания (письменные эссе СТРОГО на английском языке, объём – от 2 500 до 3 500 слов каждое)

    406 746 рублей (включая налоги РФ)
  • Дистанционно

    самоподготовка, включая изучение дополнительных материалов на английском языке, 3 домашних задания (письменные эссе СТРОГО на английском языке, объём – от 2 500 до 3 500 слов каждое)

    406 746 рублей (включая налоги РФ)
  • Только тест

    для специалистов обладающих достаточным опытом. Регистрация подтверждается Директором курса ICA на основании резюме и прохождения интервью. Самоподготовка, включая изучение дополнительных материалов на английском языке, 1 ОЧНЫЙ тест в Москве (письменные ответы на вопросы, 3 часа 15 минут)

    288 156 рублей (включая налоги РФ)

  • Внутрикорпоративно

    для группы 20+ человек

дополнительные опции
  • Тестирование на русском языке

    применимо только для формата "Только тест"

    40 120 рублей (включая налоги РФ)
  • Перевод домашнего задания (1 работа)

    с русского языка на английский язык, не более 21 600 знаков (включая пробелы)

    13 738 рублей (включая налоги РФ)