Базовый уровень

Комплаенс
Предотвращение финансовых преступлений
Противодействие отмыванию денег (ПОД/ФТ)
  • Международный Диплом ICA по Предотвращению финансовых преступлений
  • Сертификат ICA по Предотвращению финансовых преступлений
  • Сертификат ICA по основам Предотвращения финансовых преступлений
  • Международный Диплом ICA по Противодействию отмыванию денег (ПОД/ФТ)
  • Международный Сертификат ICA по Противодействию отмыванию денег (ПОД/ФТ)
  • Сертификат ICA по основам Противодействия отмыванию денег (ПОД/ФТ)
Зарегистрироваться

СЕРТИФИКАТ ICA ПО ОСНОВАМ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ФИНАНСОВЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
ICA CERTIFICATE IN FINANCIAL CRIME PREVENTION

Форма регистрации

Место прохождения программы
Оплата
Выберите формат прохождения тренинга
Выберите формат прохождения тренинга
Данные участника(ов) программы
1
Краткое описание должностных обязанностей
+7

Контактное лицо для оформления участника(ов)
+7
Информация о работодателе
Откуда вы узнали о нашей программе
Я согласен(на) получать вашу рассылку новостей
Защита информации

Вся предоставляемая Вами информация будет использоваться компанией ICA/ICS или ее полномочными представителями в целях прохождения тренинга/программы ICA, административных, членских целях, или в ином законном порядке.
В соответствии с применимым законодательством нам требуется согласие на использование и обработку персональных данных, в том числе с привлечением третьих лиц при условии принятия ими обязательств по обеспечению законности работы с полученными персональными данными.

Я согласен(на)
Даты и детали программы
Тренинг
Согласно расписанию ICA
Тестирование
Онлайн
Итоговый документ
Сертификат ICA по
основам, MBS
Продолжительность
от 1 до 3 месяцев

В программе исследуются различные типы финансовых преступлений и характеристики мошенников, изучаются лучшие практики предотвращения финансовых преступлений и мошенничества, содержатся практические советы, как действовать в случае наличия подозрений, и обозначаются последствия их игнорирования.
Топ-менеджерам прохождение программы всеми сотрудниками позволит лучше управлять рисками финансовых преступлений и мошенничества.


  • Понимание что есть финансовые преступления
  • Финансирование терроризма (ФТ) и отмывание денег (ОД)
  • Что такое риски, связанные с финансовыми преступлениями?
  • Политика по предотвращению мошенничества
  • Выявление хищений и электронного мошенничества
  • Специальные модули: Мошенничество со счетами клиентов, Мошенничество с депозитами, Кредитование и мошенничество с кредитами, Коррупция
Программа будет интересна
  • Всем сотрудникам, которым необходимо знать о финансовых преступлениях
  • Ответственным за противодействие коррупции
  • Сотрудникам операционных подразделений
  • Тем кто собирается строить свою карьеру в ПОД/ФТ или предотвращении финансовых преступлений
Требования к участнику
  • Начало карьеры
  • Релевантный опыт/образование
  • Английский язык
Нюансы программы
  • Очно программу можно пройти только за рубежом, согласно расписанию ICA
  • Итоговый тест по программе проводится онлайн в личном кабинете участника в удобное вам время (выбор правильных ответов из предложенных вариантов, 1 час)
  • Язык программы – английский, включая материалы и ресурсы на сайте ICA/ICT
  • Материалы курса предоставляются в электронной форме
  • Программу можно закончить в течение 6 месяцев
  • Участникам из стран с низким уровнем ВВП (Азербайджан, Грузия, Республика Кыргызстан, Молдова, Таджикистан, Украина, Узбекистан) предоставляется скидка 15% на программу при условии личной оплаты и выбора дистанционного формата прохождения
Формат проведения программы и стоимость (включая, Affiliate членство в ICA (на 3 месяца))
  • Очно

    за рубежом: 1 очный тренинг (полнодневный), онлайн тест – в удобный для участника день (выбор правильных ответов из предложенных вариантов, 1 час)

    625 GBP (+ НДС 18%)
  • Дистанционно

    самоподготовка, онлайн тест

    50 000 рублей (+ НДС 18%)
  • Внутрикорпоративно

    для группы 20+ человек