Высший уровень

Комплаенс
Предотвращение финансовых преступлений
Противодействие отмыванию денег (ПОД/ФТ)
  • Международный Диплом ICA по Предотвращению финансовых преступлений
  • Сертификат ICA по Предотвращению финансовых преступлений
  • Сертификат ICA по основам Предотвращения финансовых преступлений
  • Международный Диплом ICA по Противодействию отмыванию денег (ПОД/ФТ)
  • Международный Сертификат ICA по Противодействию отмыванию денег (ПОД/ФТ)
  • Сертификат ICA по основам Противодействия отмыванию денег (ПОД/ФТ)
Зарегистрироваться

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДИПЛОМ ICA ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ФИНАНСОВЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
ICA INTERNATIONAL DIPLOMA IN FCP

Форма регистрации

Место прохождения программы
Оплата
Выберите формат прохождения тренинга
Выберите формат прохождения тренинга
Данные участника(ов) программы
1
Краткое описание должностных обязанностей
+7

Контактное лицо для оформления участника(ов)
+7
Информация о работодателе
Откуда вы узнали о нашей программе
Я согласен(на) получать вашу рассылку новостей
Защита информации

Вся предоставляемая Вами информация будет использоваться компанией ICA/ICS или ее полномочными представителями в целях прохождения тренинга/программы ICA, административных, членских целях, или в ином законном порядке.
В соответствии с применимым законодательством нам требуется согласие на использование и обработку персональных данных, в том числе с привлечением третьих лиц при условии принятия ими обязательств по обеспечению законности работы с полученными персональными данными.

Я согласен(на)
Даты и детали программы
Тренинги 1-2
Согласно расписанию ICA
Тренинги 3-4
Согласно расписанию ICA
Тестирование
Согласно расписанию ICA
Итоговый документ
Международный Диплом ICA, MBS
Продолжительность
7-12 месяцев

Программа базируется на лучших практиках предотвращения широкого спектра финансовых преступлений. Разработанная профессионалами отрасли, она даёт полезные навыки для применения на своём рабочем месте. Полученные знания позволят идентифицировать риски и внедрить эффективные системы и контроли. Вы изучите правовые аспекты, мотивацию преступников, порядок проведения расследований и судебного преследования.


  • Понимание что есть Финансовые преступления
  • Международные организации и Разработчики стандартов
  • Международные правовые Модели, Конвенции и Стандарты
  • Предотвращение и выявление Отмывания Денежных средств (ОД)
  • Финансирование терроризма
  • Электронные преступления
  • Защита данных и информации
  • Взяточничество и коррупция
  • Корпоративное управление и Управление рисками совершения финансовых преступлений
  • Мошенничество на рынке: Манипулирование рынком /Вводящие в заблуждение утверждения, Инсайдерские сделки и Злоупотребление рынком
  • Корпоративное мошенничество и мошенничество в бизнесе
  • Мошенничество в финансовом секторе экономики
  • Внутрикорпоративное расследование мошенничества
  • Расследование, Судебное преследование и Возвращение активов на общемировом уровне
Программа будет интересна
  • Ответственным сотрудникам, специальным должностным лицам по ПОД/ФТ
  • Менеджерам по сообщениям о подозрительной деятельности связанные с ОД
  • Руководителям по комплаенс и их заместителям
  • Специалистам по внутреннему контролю рисков мошенничества
  • Внутренним и внешним аудиторам
  • Риск-менеджерам
  • Сотрудникам правоохранительных органов
  • Сотрудникам регулирующих органов
  • Руководителям службы безопасности
  • Ответственным за проведение расследований
Требования к участнику
  • Опыт и Знания
  • Релевантное образование или Международный Сертификат ICA по основам
  • Опыт работы в данной области 3+ лет
  • Английский язык
Нюансы программы
  • Очно программу можно пройти только за рубежом, согласно расписанию ICA или внутрикорпоративно
  • При дистанционном прохождении программы очный тест можно пройти в Москве
  • Для подтверждения регистрации может быть дополнительно запрошено резюме участника и проведено интервью
  • Материалы курса предоставляются в электронной форме на английском языке
  • Все материалы на сайте ICA/ICT – ТОЛЬКО на английском языке
  • Программу можно закончить в течение 2-х лет
  • Участникам, оплачивающим курс лично, предоставляется рассрочка
  • Участникам из стран с низким уровнем ВВП (Азербайджан, Грузия, Республика Кыргызстан, Молдова, Таджикистан, Украина, Узбекистан) предоставляется скидка 15% на программу при условии личной оплаты и выбора дистанционного формата прохождения
Формат проведения программы и стоимость (включая, Affiliate членство в ICA (1 год))
  • Очно

    за рубежом: 4 очных тренинга (полнодневных), 2 домашних задания (письменные эссе СТРОГО на английском языке, объём – от 2 500 до 3 500 слов каждое), 1 очный тест (письменные ответы на вопросы, 3 часа 15 минут)

    3447 GBP (+ НДС 18%)
  • Дистанционно

    самоподготовка, включая изучение дополнительных материалов на английском языке, 2 домашних задания (письменные эссе СТРОГО на английском языке, объём – от 2 500 до 3 500 слов каждое), 1 очный тест в Москве (письменные ответы на вопросы, 3 часа 15 минут)

    275 760 рублей (+ НДС 18%)
  • Только тест

    для специалистов обладающих достаточным опытом. Регистрация подтверждается Директором курса ICA на основании резюме и прохождения интервью

    195 360 рублей (+ НДС 18%)
  • Внутрикорпоративно

    для группы 20+ человек