Базовый уровень

Комплаенс
Предотвращение финансовых преступлений
Противодействие отмыванию денег (ПОД/ФТ)
  • Международный Диплом ICA по Предотвращению финансовых преступлений
  • Сертификат ICA по Предотвращению финансовых преступлений
  • Сертификат ICA по основам Предотвращения финансовых преступлений
  • Международный Диплом ICA по Противодействию отмыванию денег (ПОД/ФТ)
  • Международный Сертификат ICA по Противодействию отмыванию денег (ПОД/ФТ)
  • Сертификат ICA по основам Противодействия отмыванию денег (ПОД/ФТ)
Зарегистрироваться

СЕРТИФИКАТ ICA ПО ОСНОВАМ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ОТМЫВАНИЮ ДЕНЕГ (ПОД/ФТ)
ICA CERTIFICATE IN ANTI MONEY LAUNDERING

Форма регистрации

Место прохождения программы
Оплата
Выберите формат прохождения тренинга
Выберите формат прохождения тренинга
Данные участника(ов) программы
1
Краткое описание должностных обязанностей
+7

Контактное лицо для оформления участника(ов)
+7
Информация о работодателе
Откуда вы узнали о нашей программе
Я согласен(на) получать вашу рассылку новостей
Защита информации

Вся предоставляемая Вами информация будет использоваться компанией ICA/ICS или ее полномочными представителями в целях прохождения тренинга/программы ICA, административных, членских целях, или в ином законном порядке.
В соответствии с применимым законодательством нам требуется согласие на использование и обработку персональных данных, в том числе с привлечением третьих лиц при условии принятия ими обязательств по обеспечению законности работы с полученными персональными данными.

Я согласен(на)
Даты и детали программы
Тренинг
Согласно расписанию ICA
Тестирование
Онлайн
Итоговый документ
Сертификат ICA по
основам, MBS
Продолжительность
от 1 до 3 месяцев

Программа покрывает фундаментальные концепции, является превосходным введение в ПОД для всех сотрудников и хорошей основой для дальнейшего приобретения знаний. В результате прохождения программы у вас будет сформировано чёткое понимание функции ПОД и сопряжённого контекста, а также вашей роли и обязанностей. Топ-менеджерам прохождение программы всеми сотрудниками позволит лучше управлять рисками ПОД/ФТ.


  • Понимание что есть отмывание денег (ОД)
  • Законы о противодействии отмыванию денег (ПОД)
  • Выявление деятельности по отмыванию денег
  • «Предоставление намёка» - управление риском
  • Различия между отмыванием денег и финансированием терроризма
  • Политические деятели как особая категория риска
  • Риски политически значимых лиц (ПЗЛ)
  • Специальные модули: Траст и Компания, Банковское дело, Страховой и инвестиционный бизнес, Ставки и Азартные игры, Управление, Мобильные финансовые услуги
Программа будет интересна
  • Сотрудникам с обязанностями по ПОД
  • Персоналу финансового сектора
  • Начинающим карьеру в сфере ПОД/ФТ или Предотвращения мошенничества
Требования к участнику
  • Начало карьеры
  • Релевантный опыт/образование
  • Английский язык
Нюансы программы
  • Очно программу можно пройти только за рубежом, согласно расписанию ICA или внутрикорпоративно
  • Итоговый тест по программе проводится онлайн в личном кабинете участника в удобное вам время (выбор правильных ответов из предложенных вариантов, 1 час)
  • Язык программы – английский, включая материалы и ресурсы на сайте ICA/ICT
  • Материалы курса предоставляются в электронной форме
  • Программу можно закончить в течение 6 месяцев
  • Участникам из стран с низким уровнем ВВП (Азербайджан, Грузия, Республика Кыргызстан, Молдова, Таджикистан, Украина, Узбекистан) предоставляется скидка 15% на программу при условии личной оплаты и выбора дистанционного формата прохождения
Формат проведения программы и стоимость (включая, Affiliate членство в ICA (на 3 месяца))
  • Очно

    за рубежом: 1 очный тренинг (полнодневный), онлайн тест – в удобный для участника день (выбор правильных ответов из предложенных вариантов, 1 час)

    625 GBP (+ НДС 18%)
  • Дистанционно

    самоподготовка, онлайн тест

    50 000 рублей (+ НДС 18%)
  • Внутрикорпоративно

    для группы 20+ человек