Средний уровень

Комплаенс
Предотвращение финансовых преступлений
Противодействие отмыванию денег (ПОД/ФТ)
  • Международный Диплом ICA по Предотвращению финансовых преступлений
  • Сертификат ICA по Предотвращению финансовых преступлений
  • Сертификат ICA по основам Предотвращения финансовых преступлений
  • Международный Диплом ICA по Противодействию отмыванию денег (ПОД/ФТ)
  • Международный Сертификат ICA по Противодействию отмыванию денег (ПОД/ФТ)
  • Сертификат ICA по основам Противодействия отмыванию денег (ПОД/ФТ)
Зарегистрироваться

МЕЖДУНАРОДНЫЙ СЕРТИФИКАТ ICA ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ОТМЫВАНИЮ ДЕНЕГ (ПОД/ФТ)
ICA INTERNATIONAL ADVANCED CERTIFICATE IN AML

Форма регистрации

Место прохождения программы
Оплата
Выберите формат прохождения тренинга
Выберите формат прохождения тренинга
Данные участника(ов) программы
1
Краткое описание должностных обязанностей
+7

Контактное лицо для оформления участника(ов)
+7
Информация о работодателе
Откуда вы узнали о нашей программе
Я согласен(на) получать вашу рассылку новостей
Защита информации

Вся предоставляемая Вами информация будет использоваться компанией ICA/ICS или ее полномочными представителями в целях прохождения тренинга/программы ICA, административных, членских целях, или в ином законном порядке.
В соответствии с применимым законодательством нам требуется согласие на использование и обработку персональных данных, в том числе с привлечением третьих лиц при условии принятия ими обязательств по обеспечению законности работы с полученными персональными данными.

Я согласен(на)
Даты и детали программы
Тренинги 1-2
Согласно расписанию ICA
Тестирование
Согласно расписанию ICA
Итоговый документ
Международный Сертификат ICA, MBS
Продолжительность
6 месяцев

Отмывание денег продолжает быть важным вопросом в деятельности как регулирующих органов так и организаций. Не соответствие требованиям по ПОД приводит как к значительному репутационному ущербу организаций, так и к финансовым санкциям. Программа среднего уровня сложности предназначена для тех кто стремится развивать карьеру в сфере ПОД или находится не на руководящей позиции. Курс покрывает как международную регуляторную среду, так и Великобритании, и фокусируется на практических аспектах роли ответственного сотрудника, специального должностного лица по ПОД/ФТ. Вы узнаете как управлять риском финансирования терроризма и идентифицировать подозрительные операции, а также вы познакомитесь со спецификой ПОД, обусловленной использованием новых технологий, включая услуги мобильных и электронных платежей.


  • Международный контекст
  • Система законодательства и регуляторных требований
  • ПОД на практике
  • Санкции
  • Комплексная проверка клиентов (КПК)
  • Управление риском ОД и ФТ
  • Мониторинг операций и система фильтрации
  • Сообщения о подозрительной деятельности
  • Новые секторы в индустрии
  • Варианты эскалации и выхода
Программа будет интересна
  • Ответственным сотрудникам, специальным должностным лицам по ПОД/ФТ
  • Риск и Комплаенс менеджерам
  • Ответственным за предотвращение финансовых преступлений
  • Внутренним аудиторам
Требования к участнику
  • Уже обладают некоторым опытом
  • Релевантный опыт/образование
  • Английский язык
Нюансы программы
  • Очно программу можно пройти только за рубежом, согласно расписанию ICA или внутрикорпоративно
  • При дистанционном прохождении программы очный тест можно пройти в Москве
  • Язык программы – английский, включая материалы и ресурсы на сайте ICA/ICT
  • Материалы курса предоставляются в электронной форме
  • Для подтверждения регистрации может быть дополнительно запрошено резюме участника и проведено интервью
  • Участникам, оплачивающим курс лично, предоставляется рассрочка
  • Программу можно закончить в течение 2-х лет
  • Участникам из стран с низким уровнем ВВП (Азербайджан, Грузия, Республика Кыргызстан, Молдова, Таджикистан, Украина, Узбекистан) предоставляется скидка 15% на программу при условии личной оплаты и выбора дистанционного формата прохождения
Формат проведения программы и стоимость (включая, Affiliate членство в ICA (1 год))
  • Очно

    за рубежом: 2 очных тренинга (полнодневных), 1 домашнее задание (письменное эссе СТРОГО на английском языке, объём от 2000 до 2500 слов), 1 очный тест (письменные ответы на вопросы, 1 час 45 минут)

    1772 GBP (+ НДС 18%)
  • Дистанционно

    самоподготовка, включая изучение дополнительных материалов на английском языке, 1 домашнее задание (письменное эссе СТРОГО на английском языке, объём от 2000 до 2500 слов), 1 очный тест в Москве (письменные ответы на вопросы, 1 час 45 минут)

    141 760 рублей (+ НДС 18%)
  • Внутрикорпоративно

    для группы 20+ человек