Высший уровень

Комплаенс
Предотвращение финансовых преступлений
Противодействие отмыванию денег (ПОД/ФТ)
  • Международный Диплом ICA по Предотвращению финансовых преступлений
  • Сертификат ICA по Предотвращению финансовых преступлений
  • Сертификат ICA по основам Предотвращения финансовых преступлений
  • Международный Диплом ICA по Противодействию отмыванию денег (ПОД/ФТ)
  • Международный Сертификат ICA по Противодействию отмыванию денег (ПОД/ФТ)
  • Сертификат ICA по основам Противодействия отмыванию денег (ПОД/ФТ)
Зарегистрироваться

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДИПЛОМ ICA ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ОТМЫВАНИЮ ДЕНЕГ (ПОД/ФТ)
ICA INTERNATIONAL DIPLOMA IN AML

Форма регистрации

Место прохождения программы
Оплата
Выберите формат прохождения тренинга
Выберите формат прохождения тренинга
Нужен ли Вам дополнительный пакет?
Данные участника(ов) программы
1
Краткое описание должностных обязанностей
+7

Контактное лицо для оформления участника(ов)
+7
Информация о работодателе
Откуда вы узнали о нашей программе
Я согласен(на) получать вашу рассылку новостей
Защита информации

Вся предоставляемая Вами информация будет использоваться компанией ICA/ICS или ее полномочными представителями в целях прохождения тренинга/программы ICA, административных, членских целях, или в ином законном порядке.
В соответствии с применимым законодательством нам требуется согласие на использование и обработку персональных данных, в том числе с привлечением третьих лиц при условии принятия ими обязательств по обеспечению законности работы с полученными персональными данными.

Я согласен(на)
Даты и детали программы
Тренинги 1-2
Согласно расписанию ICA
Тренинги 3-4
Согласно расписанию ICA
Тестирование
Согласно расписанию ICA
Итоговый документ
Международный Диплом ICA, MBS
Продолжительность
7-12 месяцев

Программа сфокусирована на лучших практиках, законодательстве и регуляторных требованиях по вопросам ПОД/ФТ и отвечает комплексности сегодняшней регуляторной среды. Изучение различных стратегий, руководящих принципов и уязвимых мест позволит приобрести глубокие практические знания, которые могут быть использованы при выполнении каждодневных обязанностей, а также при проектировании/доработке системы ПОД, отвечающей текущим и будущим вызовам.
Применение организациями установленного подхода, основанного на оценке рисков, требует квалификации сотрудников, соответствующей выполняемой роли, которая позволит принимать взвешенные решения при реализации стратегии по ПОД.


  • Отмывание денежных средств (ОД) и Финансирование терроризма (ФТ) - Определения и суть концепций
  • Международный контекст
  • Противодействие легализации доходов, полученных преступным путём, и борьба с организованными системами финансирования терроризма
  • Уязвимость различных продуктов и услуг
  • Комплексная проверка клиентов (КПК)
  • Санкции
  • Концепции управления рисками
  • Подход, основанный на оценке рисков, к ПОД и ПФТ
  • Стратегии эскалации и выхода
  • Управленческие вопросы политики ПОД и ПФТ
  • Культура и обучение
  • Мониторинг операций
  • Распознавание, обработка и направление сообщений о подозрительных операциях
  • Пища для размышления после направления сообщения
  • Взаимодействие с властями
Программа будет интересна
  • Ответственным сотрудникам, специальным должностным лицам по ПОД/ФТ (MLPO)
  • Менеджерам по сообщениям о подозрительной деятельности связанной с ОД (MLRO)
  • Руководителям по комплаенс и их заместителям
  • Специалистам по внутреннему контролю
  • Внутренним и внешним аудиторам
  • Риск-менеджерам
  • Сотрудникам регуляторов
  • Руководителям службы безопасности
Требования к участнику
  • Опыт и Знания
  • Релевантное образование или Международный Сертификат ICA
  • Опыт работы в данной области не менее 3-х лет
Нюансы программы
  • Очно программу можно пройти только за рубежом, согласно расписанию ICA или внутрикорпоративно
  • При дистанционном прохождении программы очный тест можно пройти в Москве
  • Для подтверждения регистрации может быть дополнительно запрошено резюме участника и проведено интервью
  • Материалы курса предоставляются в электронной форме на английском языке. Тестирование и/или комплект материалов по программе в очной форме на русском языке – дополнительные опции
  • Все материалы на сайте ICA/ICT – ТОЛЬКО на английском языке
  • Программу можно закончить в течение 2-х лет
  • Участникам, оплачивающим курс лично, предоставляется рассрочка
  • Участникам из стран с низким уровнем ВВП (Азербайджан, Грузия, Республика Кыргызстан, Молдова, Таджикистан, Украина, Узбекистан) предоставляется скидка 15% на программу при условии личной оплаты и выбора дистанционного формата прохождения
Формат проведения программы и стоимость (включая, Affiliate членство в ICA (1 год))
  • Очно

    за рубежом: 4 очных тренинга (полнодневных), 2 домашних задания (письменные эссе СТРОГО на английском языке, объём – от 2 500 до 3 500 слов каждое), 1 очный тест (письменные ответы на вопросы, 3 часа 15 минут)

    3447 GBP (+ НДС 18%)
  • Дистанционно

    самоподготовка, включая изучение дополнительных материалов на английском языке, 2 домашних задания (письменные эссе СТРОГО на английском языке, объём – от 2 500 до 3 500 слов каждое), 1 очный тест в Москве (письменные ответы на вопросы, 3 часа 15 минут)

    275 760 рублей (+ НДС 18%)
  • Только тест

    для специалистов обладающих достаточным опытом. Регистрация подтверждается Директором курса ICA на основании резюме и прохождения интервью

    195 360 рублей (+ НДС 18%)
  • Внутрикорпоративно

    для группы 15+ человек

дополнительные опции
  • Тестирование на русском языке 27 200 рублей (+ НДС 18%)
  • Материалы на русском языке

    комплект материалов по курсу в электронной форме, тексты 2-х домашних заданий, вопросы тестирования

    не предусмотрено (+ НДС 18%)