Средний уровень

Комплаенс
Предотвращение финансовых преступлений
Противодействие отмыванию денег (ПОД/ФТ)
  • Международный Диплом ICA по Предотвращению финансовых преступлений
  • Сертификат ICA по Предотвращению финансовых преступлений
  • Сертификат ICA по основам Предотвращения финансовых преступлений
  • Международный Диплом ICA по Противодействию отмыванию денег (ПОД/ФТ)
  • Международный Сертификат ICA по Противодействию отмыванию денег (ПОД/ФТ)
  • Сертификат ICA по основам Противодействия отмыванию денег (ПОД/ФТ)
Зарегистрироваться

МЕЖДУНАРОДНЫЙ СЕРТИФИКАТ ICA ПО
КОМПЛАЕНС
ICA INTERNATIONAL ADVANCED CERTIFICATE IN COMPLIANCE

Форма регистрации

Место прохождения программы
Оплата
Выберите формат прохождения тренинга
Выберите формат прохождения тренинга
Данные участника(ов) программы
1
Краткое описание должностных обязанностей
+7

Контактное лицо для оформления участника(ов)
+7
Информация о работодателе
Откуда вы узнали о нашей программе
Я согласен(на) получать вашу рассылку новостей
Защита информации

Вся предоставляемая Вами информация будет использоваться компанией ICA/ICS или ее полномочными представителями в целях прохождения тренинга/программы ICA, административных, членских целях, или в ином законном порядке.
В соответствии с применимым законодательством нам требуется согласие на использование и обработку персональных данных, в том числе с привлечением третьих лиц при условии принятия ими обязательств по обеспечению законности работы с полученными персональными данными.

Я согласен(на)
Даты и детали программы
Тренинги 1-2
Согласно расписанию ICA
Тестирование
Согласно расписанию ICA
Итоговый документ
Международный Сертификат ICA, MBS
Продолжительность
6 месяцев

Защита от финансовых, репутационных потерь – сложная задача и её решают различные подразделения организаций. Программа позволит сформировать фундаментальное понимание основ комплаенс, что необходимо для выполнения своих обязанностей профессионально и эффективно, а также даст знания и практические навыки по формированию культуры комплаенс в организации и выстраиванию взаимоотношений с регуляторами, правоприменителями, менеджментом. Результатом прохождения программы будет ваше понимание регуляторной среды и других актуальных вопросов, включая ПОД/ФТ.
Программа обеспечивает необходимую основу для специалистов, выполняющих определённую роль в системе-комплаенс, либо развивающих карьеру комплаенс-менеджеров.


  • Понимание регуляторной среды
  • Международное регулирование
  • Комплаенс-менеджмент на практике
  • Управление рисками отмывания денег и финансирования терроризма (ПОД/ФТ)
  • Предотвращение финансовых преступлений
Программа будет интересна
  • Сотрудникам подразделения комплаенс-менеджмента
  • Специалистам по ПОД/ФТ
  • Внутренним контролёрам
  • Аудиторам
  • Юристам
  • Сотрудникам службы безопасности
  • Ответственным за управление репутационными рисками
  • Ответственным за взаимодействие с регуляторами
  • Сотрудникам гос.органов
  • Ответственным за найм специалистов (комплаенс)
  • Консультантам
Требования к участнику
  • Интерес к направлению комплаенс
  • Уже обладают некоторым опытом
  • Релевантный опыт/образование
  • Английский язык
Нюансы программы
  • Очно программу можно пройти только за рубежом, согласно расписанию ICA
  • При дистанционном прохождении программы очный тест можно пройти в Москве
  • Язык программы – английский, включая материалы и ресурсы на сайте ICA/ICT
  • Материалы курса предоставляются в электронной форме
  • Для подтверждения регистрации может быть дополнительно запрошено резюме участника и проведено интервью
  • Участникам, оплачивающим курс лично, предоставляется рассрочка
  • Программу можно закончить в течение 2-х лет
  • Участникам из стран с низким уровнем ВВП (Азербайджан, Грузия, Республика Кыргызстан, Молдова, Таджикистан, Украина, Узбекистан) предоставляется скидка 15% на программу при условии личной оплаты и выбора дистанционного формата прохождения
Формат проведения программы и стоимость (включая, Affiliate членство в ICA (1 год))
  • Очно

    за рубежом: 2 очных тренинга (полнодневных),
    1 домашнее задание (письменное эссе СТРОГО на английском языке, объём от 2000 до 2500 слов), 1 очный тест (письменные ответы на вопросы, 1 час 45 минут)

    1772 GBP (+ НДС 18%)
  • Дистанционно

    самоподготовка, включая изучение дополнительных материалов на английском языке, 1 домашнее задание (письменное эссе СТРОГО на английском языке, объём от 2000 до 2500 слов), 1 очный тест в Москве (письменные ответы на вопросы, 1 час 45 минут)

    141 760 рублей (+ НДС 18%)
  • Внутрикорпоративно

    для группы 15+ человек

дополнительные опции
  • Тестирование на русском языке 24 000 рублей (+ НДС 18%)