Закажите обратный звонок
Номер телефона
Высший уровень
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДИПЛОМ ICA ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ФИНАНСОВЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
ICA International Diploma in Financial Crime Prevention
Подать заявку
Курс: Международный диплом ICA в сфере корпоративного управления, рисков и комплаенс
Тип обучения
Перевод домашних заданий
Стоимость одного перевода 16 485,12₽
Паспортные данные
Почтовый адрес (на английском языке)
Address
Менеджер свяжется с Вами чтобы уточнить детали Вашей заявки. Также мы попросим предоставить резюме, релевантное обучению на этом уровне

ДАТЫ И ДЕТАЛИ ПРОГРАММЫ
Согласно расписанию ICA
Тренинги 1-2
ICA International Diploma in Financial Crime Prevention - Int.Dip(FinCrime)
Итоговый документ
Тренинги 3-4
Согласно расписанию ICA
9 месяцев
Продолжительность
Программа базируется на лучших практиках предотвращения широкого спектра финансовых преступлений. Разработанная профессионалами отрасли, она даёт полезные навыки для применения в ежедневной работе.
Полученные знания позволят идентифицировать риски и внедрить эффективные системы и контроль. Вы изучите правовые аспекты, мотивацию преступников, порядок проведения расследований и судебного преследования.

Ознакомительное видео по программе:

В ПРОГРАММЕ
Понимание того, что есть финансовые преступления
Взяточничество и коррупция
Международные организации
и разработчики стандартов
Корпоративное управление и управление рисками совершения финансовых преступлений
Международные правовые модели, конвенции и стандарты
Предотвращение и выявление отмывания денежных средств (ОД)
Финансирование терроризма
Мошенничество на рынке: манипулирование рынком, вводящие в заблуждение утверждения, инсайдерские сделки и злоупотребление рынком
Корпоративное мошенничество и мошенничество
в бизнесе
Мошенничество в финансовом секторе экономики
Электронные преступления
Защита данных и информации
Внутрикорпоративное расследование мошенничества
Расследование, судебное преследование
и возвращение активов на общемировом уровне

ПРОГРАММА БУДЕТ ИНТЕРЕСНА
Ответственным сотрудникам, специальным должностным лицам по ПОД/ФТ (MLPO)
Внутренним и внешним аудиторам
Менеджерам по сообщениям
о подозрительной деятельности, связанной с ОД (MLRO)
Руководителям по комплаенс
и их заместителям
Риск-менеджерам
Сотрудникам правоохранительных органов
Специалистам по внутреннему контролю рисков мошенничества
Сотрудникам регулирующих органов
Ответственным за проведение расследований
Руководителям службы безопасности

ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКУ
Опыт и знания или
Релевантный опыт/международный сертификат ICA
Опыт работы в данной области 3+ лет или
Английский язык - уровень C1 и выше (Advanced)

НЮАНСЫ ПРОГРАММЫ
Очно программу можно пройти только за рубежом (согласно расписанию ICA) или внутрикорпоративно
Количество участников ограничено, регистрация на программу закрывается по мере формирования группы
Материалы курса предоставляются в электронной форме на английском языке
Все дополнительные материалы на сайте ICA/ICT – только на английском языке
Программу можно закончить в течение 2-х лет
Участникам, оплачивающим курс лично, предоставляется рассрочка

Участникам из стран с низким уровнем ВВП (Азербайджан, Армения, Грузия, Республика Кыргызстан, Молдова, Таджикистан, Украина, Узбекистан) предоставляется скидка 15% на программу при условии выбора дистанционного формата
Для подтверждения регистрации может быть дополнительно запрошено резюме участника и проведено интервью, поскольку программа относится к высшему уровню сложности, что не позволяет зачислять всех желающих

ФОРМАТ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОГРАММЫ И СТОИМОСТЬ
В СЛУЧАЕ РОСТА КУРСА GBP СТОИМОСТЬ ПРОГРАММЫ БУДЕТ УВЕЛИЧЕНА
очно
— Affiliate членство в ICA (1 год)
—  4 очных тренинга (полнодневных)
—  3 домашних задания (письменные эссе строго на английском языке, от 2 500 до 3 500 слов каждое)
383 616
включая налоги РФ
дистанционно
— Affiliate членство в ICA (1 год)
— Самоподготовка, включая изучение дополнительных материалов на английском языке
—  3 домашних задания (письменные эссе строго
на английском языке, от 2 500 до 3 500 слов каждое)
383 616
включая налоги РФ
только тест
— для специалистов, обладающих достаточным опытом. Регистрация подтверждается директором курса ICA на основании резюме и прохождения интервью
— Affiliate членство в ICA (1 год)
— Самоподготовка, включая изучение дополнительных материалов на английском языке
—  1 очный тест в Москве (письменные ответы на вопросы, 3 часа 15 минут)
271 836
включая налоги РФ
внутрикорпоративно
— для группы 20+ человек
по запросу
ДОПОЛнителЬНЫЕ ОпЦИИ
Тестирование на русском языке
— применимо для формата "Только тест"
34 102
включая налоги РФ
Перевод домашнего задания (1 работа)
— с русского языка на английский, не более 21 840 знаков, включая пробелы (текст, включая содержание и колонтитулы)
16 485,12
включая налоги РФ