Закажите обратный звонок
Номер телефона
Базовый уровень
СЕРТИФИКАТ ICA ПО ОСНОВАМ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ОТМЫВАНИЮ ДЕНЕГ (ПОД/ФТ)
ICA Certificate in Anti Money Laundering

ДАТЫ И ДЕТАЛИ ПРОГРАММЫ
Согласно расписанию ICA
Тренинг
Онлайн
Тестирование
ICA Certificate in Anti Money Laundering - Cert(AML)
Итоговый документ
1-3 месяца
Продолжительность
Программа покрывает фундаментальные концепции, является превосходным введение в ПОД/ФТ для всех сотрудников и хорошей основой для дальнейшего приобретения знаний.
В результате прохождения программы у вас будет сформировано чёткое понимание функции ПОД/ФТ и сопряжённого контекста, а также вашей роли и обязанностей.
Прохождение программы всеми сотрудниками позволит топ-менеджерам лучше управлять рисками ПОД/ФТ.

В ПРОГРАММЕ
Понимание того, что есть отмывание денег (ОД)
Различия между отмыванием денег
и финансированием терроризма
Законы о противодействии отмыванию денег (ПОД)
Политические деятели как особая категория риска
Выявление деятельности по отмыванию денег
Риски политически значимых лиц (ПЗЛ)
«Предоставление намёка» – управление риском
Специальные модули: траст и компания, банковское дело, страховой и инвестиционный бизнес, ставки и азартные игры, управление, мобильные финансовые услуги

ПРОГРАММА БУДЕТ ИНТЕРЕСНА
Сотрудникам с обязанностями по ПОД/ФТ
Персоналу финансового сектора
Начинающим карьеру в сфере ПОД/ФТ или предотвращения мошенничества

ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКУ
Английский язык - уровень B2 и выше (Intermediate)
Релевантный опыт/образование
Начало карьеры

НЮАНСЫ ПРОГРАММЫ
Очно программу можно пройти только за рубежом (согласно расписанию ICA)
или внутрикорпоративно
Итоговый тест по программе проводится онлайн в личном кабинете участника в удобное время (выбор правильных ответов из предложенных вариантов, 1 час)
Язык программы – английский, включая материалы и ресурсы на сайте ICA/ICT
Материалы курса предоставляются в электронной форме
Программу можно закончить в течение 3-х месяцев
Участникам из стран с низким уровнем ВВП (Азербайджан, Армения, Грузия, Республика Кыргызстан, Молдова, Таджикистан, Украина, Узбекистан) предоставляется скидка 15% на программу при условии выбора дистанционного формата

ФОРМАТ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОГРАММЫ И СТОИМОСТЬ
В СЛУЧАЕ РОСТА КУРСА GBP СТОИМОСТЬ ПРОГРАММЫ БУДЕТ УВЕЛИЧЕНА
очно (за рубежом)
— Affiliate членство в ICA (3 месяца)
— 1 очный тренинг (полнодневный)
— Онлайн-тест (в удобный для участника день, выбор правильных ответов из предложенных вариантов, 1 час)
78 300 ₽
включая налоги РФ
дистанционно
— Affiliate членство в ICA (3 месяца)
— Самоподготовка
— Онлайн-тест
67 500 ₽
включая налоги РФ
внутрикорпоративно
— для группы 15+ человек
по запросу

Сертификат ICA по основам противодействия отмыванию денег (ПОД/ФТ), очно (за рубежом; не включены расходы по перелету и проживанию)
78 300
Сертификат ICA по основам противодействия отмыванию денег (ПОД/ФТ), дистанционно
67 500

Click to order
Cart
Вы оплачиваете:
Total: 
Паспортные данные
Почтовый адрес на английском языке
Менеджер свяжется с Вами чтобы уточнить детали Вашей заявки.