О нас

В 2010 году в России и СНГ начала работу компания International Compliance Association (ICA). Созданная в UK в 2001 году, ICA является единственной признанной во всем мире международной организацией, объединяющей специалистов по комплаенс. ICA представлена более чем в 50 юрисдикциях, имеет региональные представительства в успешно развивающихся финансовых центрах – Дубае и Сингапуре, и насчитывает более 10 тысяч членов, которые продолжают общение и обмен опытом на базе ICA.

Под руководством Директора, Билла Ховарта (Bill Howarth), ICA:

совместно с UK Financial Services Skills Council (FSSC) были разработаны National Occupational Standards of Competence по комплаенс, противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и предотвращению финансовых мошенничеств. Эти стандарты обязательны для профессионального сообщества и используются регулятором.
в Сингапуре является ведущим партнером регулятора в сфере комплаенс и противодействия легализации доходов, полученных преступным путем. Были разработаны квалификации, включенные в Finance Industry Competency Standards (FICS of Singapore). В ICA прошли обучение государственные служащие, вовлеченные в комплаенс, как часть обеспечения высококвалифицированных ресурсов для реализации поставленных задач по формированию в Сингапуре финансового центра.

Работа ICA основывается на подготовке специалистов в области комплаенс, противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и предотвращению финансовых мошенничеств в соответствии с ведущими международными практиками и с учетом международного опыта, накопленного в течение многих лет.

Международные квалификации предоставляются в партнерстве с The University of Manchester Business School, а в России также совместно с Академией бизнеса «Эрнст энд Янг». Международный диплом о присвоении квалификаций имеет уровень Graduate.

В настоящее время в Москве и Алмате (Казахстан) проходят несколько потоков программы ICA International Diploma in Compliance и открыта регистрация на иные программы ICA в сфере комплаенс, ПОД/ФТ и предотвращения финансовых преступлений.

2 ноября 2011 года в Москве при полных залах состоялись Первая ежегодная конференция ICA "Комплаенс в России и СНГ", проводимая совместно с The Moscow Times и Dow Jones, а также торжественная церемония вручения Первой ежегодной премии ICA в России и СНГ "Комплаенс 2011".

В России и СНГ уже более 100 членов ICA: менеджеров высшего и среднего уровня, возглавляющих комплаенс-подразделения, юридические службы, службы внутреннего аудита и риск-менеджмента, корпоративных секретарей крупнейших российских и зарубежных производственных компаний и финансовых институтов, в том числе: ФК «Уралсиб», ОАО «ТНК-ВР Менеджмент», Swedbank, Газпромбанк, ОАО «МТС», ООО «М.Видео Менеджмент», Компания JTI, ОАО «Вымпелком», Тройка-Диалог, АстраЗенека и др. Все они успешно прошли программу подготовки к получению международной квалификации ICA International Diploma in Compliance.

Привнесение лучших практик и международного опыта по комплаенс в Россию крайне своевременно и отвечает обозначенным руководством страны векторам развития, таким как:

скорейший выход из финансового кризиса;
создание в России международного финансового центра;
борьба с коррупцией.

В России и СНГ ICA представлена партнером – компанией International Compliance Services (ICS), которая:

является провайдером в России и СНГ международных квалификаций ICA;
под рекомендацией ICA развивает комплаенс по другим направлениям, включая консалтинг и подбор специалистов;
обеспечивает для локальных членов CPD программы, ресурсы, профессиональное общение, продвижение и развитие.

Команда ICA и ICS состоит из опытных профессионалов: специалистов в области комплаенс, юристов, аналитиков, имеющих многолетний опыт и специализирующихся на противодействии отмыванию преступных доходов, мошенничеству и коррупции; обладают обширными знаниями в области комплаенс и имеющих доступ к наилучшим практикам в России и за рубежом по управлению комплаенс-рисками, включая налоговый и антимонопольный комплаенс.

Брошюра “Ваш профессиональный комплаенс-партнёр”

Мы приглашаем к общению и сотрудничеству заинтересованных в развитии комплаенс в России и СНГ профессионалов и организации: ics@becompliant.ru, +7 495 641 3708.